Anti-witwaswet: Portima blijft verder ontwikkelen

Brio Over Portima
Een van de bestaansredenen van Portima is u te helpen om aan uw wettelijke verplichtingen te voldoen. Daarom stellen we u sinds kort nieuwe selecties beschikbaar in het kader van de anti-witwaswet.
antiwitwas

Dit jaar hebben bijna 2.600 onder u een nieuw formulier ontvangen van de FSMA, dat u moet invullen in het kader van de anti-witwaswet.

Na een grondige studie van het formulier hebben we nieuwe selecties gemaakt. U vindt deze vanaf eind juni terug in de module 'Selectie & Rapport'. Deze selecties – die voor iedereen beschikbaar zijn – beginnen met de letters FIMIS, gevolgd door het nummer van de vraag.

Deze selecties komen bovenop de selecties die we vorig jaar al hadden ontwikkeld.

In september 2018 voegden we twee velden toe aan de fiche verzekeringsnemer: 'Politiek prominent persoon' en 'Risiconiveau'. Sindsdien is er een en ander veranderd. Zo volstaat het niet langer om 'Politiek prominent persoon' te selecteren, maar moet u – op aanbeveling van de FSMA – Ja/Neen of Geen (= niet geverifieerd) selecteren.

Wat het risiconiveau betreft, hebben we wegens de complexiteit van de beoordeling het 'Berekend risiconiveau' toegevoegd. Met behulp van de federaties hebben we namelijk een algoritme ontwikkeld op basis van verschillende criteria. U beslist zelf of u de verstrekte informatie behoudt of niet. In het laatste geval moet u uw keuze motiveren.

Goed om te weten

Het is van fundamenteel belang dat u alle gegevens zo goed mogelijk invult om te voldoen aan de anti-witwaswet. Hoe minder velden u invult, hoe hoger het berekende risiconiveau zal zijn, wat mogelijk niet overeenkomt met de realiteit.

Ontdek ons tutorial om alles te weten over de berekening van risiconiveau:

Berekening risiconiveau